A justiça determinou o bloqueio de R$ 25 milhões nas contas de suspeitos que promoviam rifas ilegais

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os valores foram levantados pelos golpistas ao decorrer do último ano. As contas nas plataformas digitais e o site em que os criminosos exploravam os sorteios foram suspensos mediante autorização judicial.

Os policiais apreenderam joias, motos e carros de luxo, bolsas de grife e um iPhone 12 Pro Max de ouro 24 quilates. As ações foram comandadas pela Polícia Civil do Paraná e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil de Santa Catarina.

“A operação busca apurar a contravenção penal de promoção de rifas ilegais, bem como os crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de crime contra a economia popular”, explica o delegado paranaense, Gabriel Fontana.

Ainda de acordo com a autoridade, apesar de terem se tornado populares recentemente, as rifas de veículos e valores em dinheiro só podem ser promovidas quando estão devidamente autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Além das rifas de veículos, o grupo também realizava sorteios de valores em espécie.

“Nesses sorteios, o comprador ganha um ‘número da sorte’ entre 01 a 9.999.999. Acontece que nos sorteios regulares, baseados na loteria federal, são utilizadas somente 5 dezenas, em composições que variam de 01 a 100.000. Há fortes indícios de que tais sorteios sejam fraudados para que os valores nunca saiam de dentro do grupo criminoso”, completa o delegado.

As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos no branqueamento dos recursos ilícitos.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 25 milhões nas contas de suspeitos que promoviam rifas ilegais de veículos nas redes sociais. Nesta terça-feira (20), seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em Rio Branco (PR), Itapema (SC), Balneário Camboriú (SC) e em Belo Horizonte (MG).

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os valores foram levantados pelos golpistas ao decorrer do último ano. As contas nas plataformas digitais e o site em que os criminosos exploravam os sorteios foram suspensos mediante autorização judicial.

Os policiais apreenderam joias, motos e carros de luxo, bolsas de grife e um iPhone 12 Pro Max de ouro 24 quilates. As ações foram comandadas pela Polícia Civil do Paraná e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil de Santa Catarina.

“A operação busca apurar a contravenção penal de promoção de rifas ilegais, bem como os crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de crime contra a economia popular”, explica o delegado paranaense, Gabriel Fontana.

Ainda de acordo com a autoridade, apesar de terem se tornado populares recentemente, as rifas de veículos e valores em dinheiro só podem ser promovidas quando estão devidamente autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Além das rifas de veículos, o grupo também realizava sorteios de valores em espécie.

“Nesses sorteios, o comprador ganha um ‘número da sorte’ entre 01 a 9.999.999. Acontece que nos sorteios regulares, baseados na loteria federal, são utilizadas somente 5 dezenas, em composições que variam de 01 a 100.000. Há fortes indícios de que tais sorteios sejam fraudados para que os valores nunca saiam de dentro do grupo criminoso”, completa o delegado.

As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos no branqueamento dos recursos ilícitos.

Fonte: G1