Fraudes bancárias de R$ 100 mil levam ex-militar à prisão no Distrito Federal

Um ex-soldado do Exército Brasileiro que serviu no 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, conhecido como “Esquadrão General Casales”, foi preso pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele e um comparsa estavam envolvidos em fraudes bancárias eletrônicas, que resultaram em um desvio de aproximadamente R$ 100 mil de uma instituição financeira.

As investigações indicaram que parte do valor desviado foi imediatamente transferido para contas de “testas de ferro” ou “conteiros”, conhecidos por cederem suas contas bancárias em troca de compensações ilícitas, facilitando a lavagem de dinheiro e dificultando a rastreabilidade das transações.

Esta prática tem se tornado cada vez mais comum, alimentando esquemas criminosos que prejudicam milhares de cidadãos e dificultam a ação das autoridades. Durante o interrogatório, um dos indivíduos confessou que receberia uma comissão pela sua participação na transação bancária fraudulenta.

Durante as diligências, a equipe apreendeu dispositivos eletrônicos, como celulares e chips de telefonia, que serão encaminhados para exames periciais, visando à coleta de provas digitais armazenadas nos equipamentos.

Os envolvidos foram presos nas dependências de uma instituição bancária localizada na Vila Militar, no Setor Militar Urbano (SMU) e responderão pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Fonte: Metrópoles