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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Disque 151, que investiga plataformas de apostas ilegais suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria realizado mais de 38,5 milhões de operações e movimentado mais de R$ 14 milhões em seis meses.

A Justiça decretou a prisão de três suspeitos, autorizou seis mandados de busca e apreensão e determinou a quebra de sigilos bancário e telefônico. Também foi ordenado o bloqueio de até R$ 154 milhões em bens e valores de pessoas físicas e jurídicas.

A investigação começou após reclamações registradas no Procon-SP, principalmente relacionadas ao não pagamento de prêmios. Segundo a polícia, o esquema utilizava contas bancárias para movimentar e pulverizar os valores, dificultando o rastreamento do dinheiro. A operação segue em andamento.

fonte: Metrópoles